Ооо эксперт илья малина
Директор стройфирмы обвиняется в обмане дольщиков
В Ростове-на-Дону будут судить директора строительной фирмы, который не выполнил своих обязательств перед дольщиками. По версии обвинения, Илья Малина собрал с дольщиков 9 млн руб и похитил их. Теперь его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Бизнесмену-строителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
Прокуратура Ростова-на-Дону утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «СК „Эксперт“» и ООО «Эксперт» Ильи Малины, сообщили „Ъ“ в пресс-службе ведомства. Его обвиняют в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ), сообщила прокуратура Ростовской области.
По версии обвинения, в 2010 году господин Малина заключил с гражданами договоры участия в долевом строительстве квартир в жилом доме в Ростове-на-Дону по адресу пер. Дубовский, 9 «в» (северная окраина города). «При этом злоумышленник и не собирался исполнять взятые на себя обязательства, полученные денежные средства похитил, а земельный участок продал»,— отмечает прокуратура. По данным следствия, таким образом бизнесмен-строитель нанес дольщикам ущерб в размере более 9 млн руб. Потерпевшими по делу признаны десять человек.
Уголовное дело в отношении Ильи Малины направлено в Ленинский районный суд. Если он будет признан виновным, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Некоторые из потерпевших уже отсудили порядка 4 млн руб. ущерба в рамках гражданского судопроизводства.
По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «СК „Эксперт“» учреждено Ильей Малиной в 2006 году. Основной вид деятельности компании — строительство зданий и сооружений. На сайте арбитражного суда Ростовской области можно найти информацию о том, что в 2011 году ООО подало исковое заявление о собственном банкротстве. В 2014 году в отношении СК открыли конкурсное производство, в настоящее время идет процесс ликвидации ООО.
Президент Ассоциации строителей Дона Евгений Ивакин сказал „Ъ“, что никогда не слышал об Илье Малине и СК «Эксперт». «Вообще удивительно, как могут граждане нести свои деньги в такие строительные организации»,— выразил недоумение господин Ивакин.
Отметим, что в Ростовской области принят региональный закон, который призван упростить решение проблем «обманутых дольщиков» за счет привлечения инвесторов путем предоставления им земельных участков. Как уточнила пресс-служба губернатора, в областной реестр включен 21 объект незавершенного строительства, что составляет 3,2% от общего числа строящихся в регионе домов. К категории пострадавших в Ростовской области относятся 1,87 тыс. дольщиков. Они ждут завершения строительства домов в Ростове-на-Дону (18 объектов), Батайске (два) и Таганроге (один). На данный момент на территории ЮФО, по данным рабочей группы «Единой России», насчитывается 88 проблемных объектов, жилье в которых не могут получить почти 9,3 тыс. человек. Наиболее сложная ситуация складывается в Краснодарском крае (35 проблемных объектов и 4,846 тыс. пострадавших). Ростовская область занимает в этом списке вторую строку.
ООО «ЭКСПЕРТ»
«ЭКСПЕРТ», ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 30 апреля 2021 года
Рейтинг организации – высокий
Обнаружены признаки фирмы-однодневки
Реквизиты
Контакты ООО «ЭКСПЕРТ»
Контактные данные неверны или неактуальны?
Если вы являетесь владельцем или руководителем ООО «ЭКСПЕРТ», вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис «Мой бизнес» для управления этой страницей.
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
Директор ООО «ЭКСПЕРТ»
Учредители
Финансовая отчетность
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО «ЭКСПЕРТ» согласно данным ФНС и Росстата за 2012–2020 годы
Финансовый анализ ООО «ЭКСПЕРТ» по 9 основным финансовым коэффициентам, рассчитанным согласно данным ФНС, а также их сравнение со средними (медианными) значениями по соответствующей отрасли за 2019 год.
Налоги и сборы
| 1. | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 35 678 руб. |
| 2. | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 57 158 руб. |
| 3. | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 4 703 руб. |
| 4. | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 8 271 руб. |
Исполнительные производства
| Тип исполнительного производства | Количество | Общая сумма долга | Непогашенная задолженность |
| Взыскания налогов и сборов | 3 | — | — |
| Страховые взносы | 2 | — | — |
Согласно данным Федеральной службы судебных приставов на 29 апреля 2021 года.
Возможны совпадения по названию и адресу, рекомендуем проверить информацию на сайте ФССП.
Не найдено ни одного открытого исполнительного производства
Исполнительные производства, оконченные в соответствии с пунктами 3 и 4 части 1 ст. 46 и пунктами 6 и 7 части 1 ст. 47 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»
Взыскание налогов и сборов, включая пени
Производство завершено 3 сентября 2019 года в соответствии со ст. 46 п. 1 п.п. 3
Производство завершено 3 октября 2019 года в соответствии со ст. 46 п. 1 п.п. 3
Производство завершено 18 декабря 2018 года в соответствии со ст. 46 п. 1 п.п. 3
Производство завершено 29 марта 2019 года в соответствии со ст. 46 п. 1 п.п. 3
Производство завершено 11 сентября 2018 года в соответствии со ст. 46 п. 1 п.п. 3
Связи
5 организаций, связанных через руководителя ООО «ЭКСПЕРТ»
62 организации, связанные через учредителей ООО «ЭКСПЕРТ»
ООО «МАЛИНА»
Статус юридического лица:
Ликвидировано
Полное наименование:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МАЛИНА»
— всего организаций с таким же названием: 290
— из них в г. Москва: 61
ИНН: 7723389920, ОГРН: 1157746404750
Компания с полным наименованием «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МАЛИНА»» зарегистрирована 29.04.2015 в регионе город Москва по юридическому адресу: 115193, город Москва, улица Петра Романова, дом 7, строение 1, помещение 1.
Регистратор «Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, №7746» присвоил компании ИНН 7723389920 ОГРН 1157746404750. Регистрационный номер в ПФР: 087505012386. Регистрационный номер в ФСС: 771905614377191.
Основной вид деятельности по ОКВЭД: 41.20. Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД: 01.61; 42.11; 42.12; 42.21; 42.99; 43.11; 43.12.1; 43.12.3; 43.21; 43.22; 43.29; 43.31; 43.32; 43.33; 43.34; 43.34.1; 43.34.2; 43.91; 43.99.1; 43.99.2; 43.99.3; 43.99.4; 43.99.6; 43.99.7; 45.1; 45.11.1; 45.11.2; 45.11.3; 45.11.4; 45.19.1; 45.19.2; 45.19.3; 45.19.4; 45.3; 45.31.1; 45.31.2; 45.32; 46.12; 46.12.1; 46.71; 46.71.1; 46.71.2; 47.91.3; 47.91.4; 49.4; 49.41.1; 49.41.2; 49.41.3; 52.21.2; 52.24; 52.29; 60.20; 82.19.
Ликвидация
Реквизиты
Учредители
Коды ОКВЭД
| Основной вид деятельности: | |
|---|---|
| 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| Дополнительные виды деятельности (53): | |
|---|---|
| 01.61 | Предоставление услуг в области растениеводства |
| 42.11 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей |
| 42.12 | Строительство железных дорог и метро |
| 42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
| 42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
| 43.11 | Разборка и снос зданий |
| 43.12.1 | Расчистка территории строительной площадки |
| 43.12.3 | Производство земляных работ |
| 43.21 | Производство электромонтажных работ |
| 43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
| 43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
| 43.31 | Производство штукатурных работ |
| 43.32 | Работы столярные и плотничные |
| 43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
| 43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
| 43.34.1 | Производство малярных работ |
| 43.34.2 | Производство стекольных работ |
| 43.91 | Производство кровельных работ |
| 43.99.1 | Работы гидроизоляционные |
| 43.99.2 | Работы по установке строительных лесов и подмостей |
| 43.99.3 | Работы свайные и работы по строительству фундаментов |
| 43.99.4 | Работы бетонные и железобетонные |
| 43.99.6 | Работы каменные и кирпичные |
| 43.99.7 | Работы по сборке и монтажу сборных конструкций |
| 45.1 | Торговля автотранспортными средствами |
| 45.11.1 | Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами |
| 45.11.2 | Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах |
| 45.11.3 | Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая |
| 45.11.4 | Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами за вознаграждение или на договорной основе |
| 45.19.1 | Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских |
| 45.19.2 | Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, в специализированных магазинах |
| 45.19.3 | Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, прочая |
| 45.19.4 | Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, за вознаграждение или на договорной основе |
| 45.3 | Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
| 45.31.1 | Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов |
| 45.31.2 | Деятельность агентов по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
| 45.32 | Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
| 46.12 | Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами |
| 46.12.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и связанными продуктами |
| 46.71 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами |
| 46.71.1 | Торговля оптовая твердым топливом |
| 46.71.2 | Торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин |
| 47.91.3 | Торговля розничная через Интернет-аукционы |
| 47.91.4 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона |
| 49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
| 49.41.1 | Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами |
| 49.41.2 | Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами |
| 49.41.3 | Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем |
| 52.21.2 | Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом |
| 52.24 | Транспортная обработка грузов |
| 52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
| 60.20 | Деятельность в области телевизионного вещания |
| 82.19 | Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса |
Прочая информация
История изменений в ЕГРЮЛ
Юридический адрес на карте города
Другие организации в каталоге
показывать действующие (2) показывать недействующие (1)
показывать действующие (3) показывать недействующие (1)
показывать действующие (2) показывать недействующие (1)
показывать действующие (3) показывать недействующие (1)
показывать действующие (0) показывать недействующие (1)
показывать действующие (0) показывать недействующие (1)